证券代码：002871 ??????????证券简称：pg电子游戏股份 ????布告编号：2022-010

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第四届董事会第十次会议决定的布告

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一、董事会会议召开情况

pg电子游戏（以下称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2022年1月21日通过专人投递、电子邮件等方式投递给董事、监事和高级治理人员
。会议于2022年1月26日在公司会议室以现场和通讯的方式召开
。本次会议应到董事7名
，实到7名
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，公司部门监事、高管人员列席会议
；嵋榈恼偌⒄倏氨决法式切合《中华人民共和国公司法》及《pg电子游戏章程》的划定
，合法有效
。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的会商和审议本次会议议案并表决
，形成如下决定：

1、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

表决了局：赞成7票
，弃权0票
，否决0票
；竦猛ü
。

董事会以为
，为充分提升公司资金使用效能及资金收益水平并加强公司盈利能力
，赞成公司在充分保险日常经营性资金需要和投资需要、不影响公司正常出产经营并有效节造风险的前提下
，使用总额不超过20,000万元人民币的自有资金进行风险投资
，投资对象重要为证券投资；基金、理财、信任产品投资；期货投资；其他金融产品投资等
。投资期限一年
，该额度能够在该期限内循环使用
。

该议案尚需2022年第一次一时股东大会审议
。

公司独立董事亦颁发了明确赞成的独立定见
，《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立定见》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的布告
。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的布告》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的布告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上登载的布告（布告编号：2022-012）
。

2、审议通过《关于造订<风险投资治理造度>的议案》

表决了局：赞成7票
，弃权0票
，否决0票
；竦猛ü
。

《风险投资治理造度》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的布告
。

3、审议通过《关于召开2022年第一次一时股东大会的议案》

表决了局：赞成7票
，弃权0票
，否决0票
；竦猛ü
。

公司拟定于2022年2月11日召开公司2022年第一次一时股东大会
。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次一时股东大会通知的布告》（布告编号：2022-013）
。

三、备查文件

1. pg电子游戏第四届董事会第十次会议决定；

2. 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立定见；

特此布告
。

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董事会

2022年1月27日? ??