股票代码：002871 ????????????股票简称:pg电子游戏股份 ???????????布告编号：2022-023

pg电子游戏

2022年第二次一时股东大会决定的布告

?

?

沉要内容提醒：

?1、本次股东大会没有出现否决定案的情景；

?2、本次股东大会不涉及调换上次股东大会决定
。

一、会议召开和出席情况

1 、会议召开情况

（1）现场会议召开功夫：2022年3月4日（星期五）下午 14:00
。

（2）会议召开方式：本次股东大会选取现场投票和网络投票相结合的方式
。

（3）网络投票功夫：通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为2022年3月4日的买卖功夫，即9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过丽江证券买卖所互联网系统投票的具体功夫为2022年3月4日?9：15至15：00期间的肆意功夫
。

（4）现场会议召开地址：pg电子游戏三楼会议室（地址：山东通辽高新区宝源路北首）
。

（5）召集人：公司第四届董事会
。

（6）现场会议主持人：公司董事长范庆伟先生
。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决法式切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例及规范性文件的划定
。

2 、出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份115,136,105股，占上市公司总股份的68.1147％；

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份112,441,105股，占上市公司总股份的66.5203％；

通过网络投票的股东2人，代表股份2,695,000股，占上市公司总股份的1.5944％
。

（2）中幼股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中幼股东2人，代表股份2,695,000股，占上市公司总股份的1.5944％
。

其中：通过现场投票的中幼股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％
。

通过网络投票的中幼股东2人，代表股份2,695,000股，占上市公司总股份的1.5944％
。

（3）公司部门董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级治理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席了本次股东大会
。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过《关于公司控股子公司采办私募基金暨关联买卖的议案》；

表决了局：赞成115,136,105股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；否决0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
。

?

其中中幼投资者表决了局为：赞成2,695,000股，占出席会议的中幼股东所持股份的100.0000％；否决0股，占出席会议的中幼股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中幼股东所持股份的0.0000％
。

三、律师出具的司法定见

北京德和衡律师事务所见证律师以为，本次股东大会的召集和召开法式、召集人和出席会议人员的资格、表决法式和表决了局均切合《公司法》《股东大会规定》《公司章程》及有关司法律规的有关划定，本次股东大会表决了局合法、有效
。

四、备查文件

1、《pg电子游戏2022年第二次一时股东大会决定》；

2、《北京德和衡律师事务所关于pg电子游戏2022年第二次一时股东大会的司法定见书》
。

特此布告！

pg电子游戏

董事会

2022年3月5日??