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2021年度独立董事述职汇报（樊培银）

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各位股东及股东代表：

作为pg电子游戏（以下简称“公司” ）的独立董事
，汇报期内严格凭据《中华人民共和国公司法》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事造度》等划定和要求
，2021年度积极出席董事会及专门委员会会议
，勤勉尽责、审慎独立地推广独立董事职责
，深刻相识公司运作情况
，积极阐扬独立董事作用
，就关联买卖等有关事项颁发了独立定见
，推进了董事会决策的科学性、客观性
，守护了公司整个股东尤其是中幼股东的利益。现将自己2021年度履职情况向各位股东汇报如下：

一、出席会议情况

2021年度
，公司共召开10次董事会
，均以现场结合通讯方式召开。自己担任公司第三届及第四届董事会独立董事
，出席董事会会议情况如下：

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2021年度
，公司共召开4次股东大会
，别离为2020年度股东大会和2021年第一次一时股东大会、2021年第二次一时股东大会、2021年第三次一时股东大会。自己作为独立董事列席了1次年度股东大会和3次一时股东大会。

2021年度
，作为各专门委员会委员
，自己别离参加了各次董事会下属专门委员会会议：提名委员会2次
，薪酬与查核委员会3次
，审计委员会4次。

2021年度
，公司董事会、股东大会的召集、召开切合法定法式。凡须经董事会决策的事项
，公司都提前通知并提供足够的资料以供具体审阅
，其沉大经营决策事项均推广了有关法式
，合法有效。自己对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票
，未产生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、颁发独立定见的情况

2021年度
，自己就公司有关事项颁发了独立定见
，颁发独立定见的功夫、事项、定见类型列表如下：

三、对公司进行现场调查的情况

自己通过现场查抄、问询的方式
，积极相识公司出产经营情况。自己与公司其他董事、监事、高级治理人员以及有关人员维持亲昵联系
，积极自动地相识公司的出产经营情况和公司治理情况
，实时获悉公司各沉大事项的进展情况
，并从整个股东利益的角度启程
，结合行业最新发展动态
，对公司的战术思路、经营治理等沉大事项提出定见和建议。2021年度
，自己现场调查累计天数为10天。

四、；ね蹲收呷ɡ矫嫠龅钠渌ぷ

1、公司信息披露情况

持续关注公司的信息披露工作
，督促公司严格依照信息披露工作的有关司法律规以及公司《信息披露事务治理造度》的有关划定
，保障公司信息披露的真实、正确、齐全、实时。

2、在董事会专门委员会中履职情况

自己作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与查核委员会委员
，参加了审计委员会会议、提名委员会会议和薪酬与查核委员会会议
，监督公司内部审计造度及其执行
，审查公司内节造度
，与其他委员一路钻研探求公司董事、高管的提名推荐及内部审计事项
，为董事会决策提出参考定见
，为公司运营发展提出建议
，切实推广独立董事职责
，规范公司运作
，健全内控。

3、2021年年度汇报假造的履职情况

在2021年年度审计及年报假造期间
，当真听取了公司治理层及有关人员对公司出产经营、财政、内部节造等方面的情况汇报；与管帐师就年报审计事项进行事前、事钟注过后的有效沟通
，积极督促其如期实现审计工作。

4、自身进建情况

在2021年
，当真进建和贯彻执杏锥公司法》《证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的定见》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关司法律规和规章造度
，自觉形成；ど缁峁夜啥ɡ乃枷胍馐
，不休提高自己的履职能力
，为公司的科学决策微风险防备提供更好的定见和建议
，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断
，切实推广；す炯巴蹲收呷ɡ闹霸。

五、公司存在的问题及建议

凭据中国证监会、通辽证监局及丽江证券买卖所最新的司法律规和各项规范性文件
，针对子公司内控治理造度执行不严格
，违反印章使用治理划定私下使用公司印章造成诉官司项
，建议加强内部治理规范执行的审计监督查抄
，预防产生类似景象；建议加大投资融资调查力度
，提升公司经交易绩和主题竞争力。

六、其他事项

未有提议召开董事会情况；未有提议聘用或解聘管帐师事务所情况；未有独立礼聘表部审计机构和征询机构的情况。

七、 自己联系方式

fanpeiyin@163.com

以上是自己在2021年度履职情况的汇报。

2022年
，自己本着审慎、勤勉、忠诚的准则
，尽职尽责的推广独立董事的职责
，守护整个股东出格是中幼股东的合法权利。

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?????????????樊培银

????2022年4月27日

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