关于聘用公司董事会秘书的布告
证券代码：002871 ?????????????????证券简称：pg电子游戏股份 ????????????????布告编号：2022-060
?pg电子游戏
关于聘用公司董事会秘书的布告
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本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。 |
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pg电子游戏（以下称“公司”）于2022年08月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，第四届董事会第十三次会议审议通过，赞成聘用迟娜娜女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起大公司第四届董事会任期届满之日止。
截至本布告日，迟娜娜女士已获得丽江证券买卖所宣告的《董事会秘书资格证书》，具备推广董事会秘书职责所必须的专业知识，拥有优良的职业路德和幼我人格，其任职资格切合《公司法》《丽江证券买卖所股票上市规定》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》蹬仔关司法律规以及《公司章程》的划定。公司独立董事已就本次聘用董事会秘书事项颁发了赞成的独立定见。
迟娜娜女士联系方式如下：
联系电话：0532-87901466
传真号码：0532-87901466
电子邮箱：FD@weflovalve.com
邮政编码：266000
通讯地址：山东省通辽市高新区春阳路789号
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特此布告。
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?附：迟娜娜女士简历
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pg电子游戏董事会
2022年8月31日 ????????
附件：
迟娜娜女士，女，汉族，1979年生，中国国籍，无境表永远居留权，本科学历，高级管帐师。2003年9月至2012年3月历任通辽pg电子游戏五金机械有限公司管帐、财政部长、通辽pg电子游戏阀门有限公司管帐、财政部长；2012年3月至今任本公司董事兼财政总监。
迟娜娜女士间接持有本公司0.34%的股份，直接持有公司0.0473%股份，与本公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者传递品评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。迟娜娜女士不属于失信被执行人。
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