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独立董事关于第四届董事会第十三次会议

有关事项的独立定见

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凭据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督治理委员会（以下简称：“中国证监会”）颁布的《上市公司独立董事规定》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等司法、律例、规范性文件及《pg电子游戏章程》（以下简称《公司章程》）、《pg电子游戏独立董事工作造度》蹬仔关划定，我们作为pg电子游戏（以下简称:“公司”）第四届董事会的独立董事，就公司第四届董事会第十三次会议审议的有关事项颁发如下独立定见：

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一、关于聘用董事会秘书的独立定见

经核查，我们以为：迟娜娜女士的幼我经验及有关资料，其任职资格切合《公司法》《公司章程》等有关司法、律例和规范性文件中关于高级治理人员任职资格的划定，具备推广相应职责的能力和前提。迟娜娜女士已获得丽江证券买卖所宣告的董事会秘书资格证书，任职资格切合《公司法》《公司章程》蹬仔关划定。迟娜娜女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情景。因而，我们赞成公司董事会聘用迟娜娜女士为公司董事会秘书。

二、关于聘用公司高级治理人员的独立定见

经核查，我们以为：杨杰先生的幼我经验及有关资料，切合公司董事会聘用高级治理人员的有关任职资格，不存在《公司法》、《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》划定的不得担任公司董事、监事、高级治理人员的情景以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，有关法式切合《公司章程》的划定。我们参加了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、推荐、审议、表决法式切合《公司法》和《公司章程》的划定。因而，我们赞成聘用杨杰先生为公司副总经理。

独立董事：樊培银 高科 宋银立

2022年8月31日

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