第四届董事会第十四次会议决定布告
证券代码：002871 ??????????证券简称：pg电子游戏股份 ????布告编号：2022-064
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第四届董事会第十四次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏 。 |
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一、董事会会议召开情况
pg电子游戏（以下称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2022年09月02日通过专人投递、电子邮件等方式投递给董事、监事和高级治理人员 。会议于2022年09月08日在公司会议室以现场和通讯的方式召开 。本次会议应到董事7名 ，实到7名 ；嵋橛啥鲁し肚煳跋壬偌椭鞒 ，公司部门监事、高管人员列席会议 ；嵋榈恼偌⒄倏氨决法式切合《中华人民共和国公司法》及《pg电子游戏章程》的划定 ，合法有效 。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的会商和审议本次会议议案并表决 ，形成如下决定：
1、审议通过《关于调整 2021年限度性股票激励打算预留部门授予价值的议案》
公司2021年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》 ，以2021年12月31日公司总股本169,032,648股 ，剔除因公司通过集中竞价买卖方式回购的、依法不参加利润分配的股份427,626股之后的股本总额168,605,022 股为基数 ，向整个股东每10股派发现金股利3.50元人民币（含税） ，不送红股 ，不进行本钱公积金转增股本 。
2022年5月20日公司披露了《pg电子游戏2021年度分红派息执行布告》 。
鉴于2021年度利润分配规划已执行结束 ，凭据公司《2021年限度性股票激励打算（草案）》的有关划定 ，若在本激励打算布告当日至激励对象实现限度性股票登记期间 ，公司产生本钱公积金转增股本、配股、派送盈利、股份拆细或缩股等事项 ，应对限度性股票数量和授予价值进行相应的调整 。
据此 ，赞成公司2021年限度性股票激励打算预留部门限度性股票授予价值由5.00元/股调整为4.65元/股 。
具体内容详见公司于同日登载在指定信息披录体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限度性股票激励打算预留部门授予价值的布告》（布告编号：2022-066） 。
公司独立董事对该议案颁发了赞成的独立定见 。
详见指定信息披录体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。
表决了局：赞成6票 ，弃权0票 ，否决0票；获得通过 。
关联董事迟娜娜回避表决 。
2、审议通过《关于向2021年限度性股票激励打算激励对象授予预留部门限度性股票的议案》
凭据《上市公司股权激励治理法子》《公司 2021年限度性股票激励打算》的有关划定 ，经公司2021年第二次一时股东大会授权 ，董事会以为《公司 2021年限度性股票激励打算》划定的预留授予前提均已满足 ，赞成确定 2022 年09月08日为预留授予日 ，向切合前提的27名激励对象授予42.7626万股限度性股票 ，授予价值为4.65元/股 。
公司独立董事对该议案颁发了赞成的独立定见 。
具体内容详见公司于同日登载在指定信息披录体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2021年限度性股票激励打算激励对象授予预留部门限度性股票的布告》（布告编号：2022-067） 。
表决了局：赞成6票 ，弃权0票 ，否决0票；获得通过 。
关联董事迟娜娜回避表决 。
3、审议通过《关于调换注册地址与订正<公司章程>的议案》
公司因经营发展的必要拟调换注册地址 ，具体情况如下：
原注册地址：
公司住所：通辽即墨市蓝村镇兴和路45号；邮政编码：266111
拟调换地址：
公司住所：山东省通辽市高新区春阳路789号；邮政编码：266109
鉴于上述事项 ，公司的注册地址产生变动 ，凭据《公司法》、《证券法》等司法律规的划定 ，拟对《公司章程》中“第四条”进行批改 ，同时授权公司治理层办理有关工商调换登记登记等手续 。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调换注册地址与订正<公司章程>的布告》（布告编号：2022-068） 。
本议案需提交公司2022年第三次一时股东大会审议 。
4、审议通过《关于召开2022年第三次一时股东大会的议案》
公司拟定于2022年9月26日召开公司2022年第三次一时股东大会 。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第三次一时股东大会通知的布告》（布告编号：2022-069） 。
三、备查文件
1. pg电子游戏第四届董事会第十四次会议决定；
2. 公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立定见；
3. 北京德和衡律师事务所关于pg电子游戏2021年限度性股票激励打算预留部门授予价值调整及授予事项的司法定见书 。
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特此布告 。
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董事会
2022年09月08日? ??